Ronaldinho – Blanchiment d’argent: le Ballon d’Or 2005 de nouveau dans la panade
Les affaires se compliquent pour l’ex-international brésilien, Ronaldinho, en détention au Paraguay. Les procureurs s’intéressent maintenant à des suspicions de blanchiment d’argent impliquant la star et d’autres personnes.
L’enquête qui a mené à la détention de l’ancien joueur brésilien, Ronaldinho Gaucho, au Paraguay entre dans une nouvelle phase. Et ce n’est pas l’usage de faux passeport qui doit inquiéter le Ballon d’Or 2005.
Les procureurs s’intéressent maintenant à des suspicions de blanchiment d’argent impliquant Ronaldinho et son frère, ainsi que Dalia Lopez, une femme d’affaires, responsable de la venue de la star au Paraguay, toujours en fuite. Les enquêteurs doivent ainsi commencer à examiner les fichiers et les messages sur les téléphones de l’ancien joueur du PSG et de son frère Roberto Assis.
Osmar Legal, le procureur principal de l’affaire, a déclaré à Reuters qu’il enquêtait sur le lien entre les deux frères et Dalia Lopez, une femme d’affaires qui a organisé leur visite et les a rencontrés à leur arrivée à l’aéroport d’Asuncion avant leur détention.
#Ronaldinho durante uno de los partidos de hoy. De fondo, Fernando González Karjallo, exdirigente deportivo de Luque.
📸: Rafael Gonzalez – Twitter pic.twitter.com/jxaMDExbNn
— ABC Digital (@ABCDigital) March 14, 2020
Dalia Lopez suspectée de crime organisé
Dalia Lopez, qui dirige une fondation caritative où Ronaldinho devait apparaître lors de sa visite, est en fuite et recherchée par les forces de l’ordre, soupçonnée d’être impliquée dans le crime organisé et de produire et d’utiliser des documents falsifiés. «Elle pourrait être impliquée dans un système de blanchiment d’argent et cela signifie que nous devons enquêter sur toutes les autres personnes liées à ce type de crime, y compris Ronaldinho» , a expliqué Legal, le procureur principal de l’affaire.
Deux autres hommes qui ont dépensé 18 000 $ pour obtenir les faux documents se sont rendus à la police la semaine dernière. Legal a déclaré qu’ils avaient admis avoir pris de l’argent à Lopez pour acquérir les documents falsifiés de Ronaldinho, de son frère et de Wilmondes Sousa Lira, un Brésilien qui les avait remis aux deux frères.
Ce dernier est en détention et son épouse a remis les transcriptions des conversations Whatsapp de son mari avec Lopez. Les enquêteurs espèrent que les enregistrements téléphoniques permettront de comprendre pourquoi Ronaldinho voulait un passeport paraguayen et comment il s’attendait à l’utiliser. « Ils n’ont pas pu répondre à ces questions, a expliqué Legal. Ils ont dit que c’était un cadeau. Leurs avocats ont dit qu’ils avaient été trompés et qu’ils avaient agi de bonne foi. Mais si nous pensons que tout le monde agit de bonne foi, personne n’irait jamais en prison. »
Pendant ce temps, Ronaldinho est en prison… Arrêté avec son frère, Roberto Assis, le 6 mars après avoir tenté d’entrer au Paraguay avec un faux passeport, le Brésilien est toujours derrière les barreaux. Vendredi, la justice paraguayenne a refusé la libération sous caution des deux hommes ou la mise en résidence surveillée, justifiant qu’ils représentaient un risque de fuite
Les commentaires sont fermés.